Russian Information Network
English
Каталог политической системы общества 
Центральные органы государственной власти
Региональные органы государственной власти
Общероссийские общественные объединения
Региональные общественные объединения
История 
Происхождение древнерусского государства
Государство и власть в разные периоды
Персоналии
Теория 
Теории происхождения государства
Политические учения
Государство
Власть
Типология государств
Современная Россия 
Основы конституционного строя
Россия сегодня
best-newmovies.net


Тесты
Новости
RIN.ru

  Вы находитесь:   Новости.

Полиция пресекла деятельность международной банды, выводившей деньги из России


22.02.2019 06:04:11
. правоохранительные органы прекратила деятельность интернационального преступного братства, которое за 2013-2014 годы вывело за пределы России более 37 млрд. рублей, поведала официальный уполномоченный ведомства Ирина Волк.

по ее выражениям, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили со счетов подконтрольных им юрлиц в банках " Западный " и " Русский Земельный Банк " деньги в зарубежные организации, к примеру, молдавский " BC Moldindconbank S. A.".

Волк уточнила, что деньги в рублях списывались со счетов в российских банках по подложным решениям судов Молдавии.

определено, что организаторами преступного братства были граждане России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено дело по УК по статьям " Организация преступного братства и участие в нем " и " Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов

во время расследования уже арестовали москвича Александра Коркина.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В настоящее время он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд столицы России заочно арестовал и объявил Плахотнюка в интернациональный розыск по делу о попытке убийства.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был народным избранником в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии Более двадцати млрд. долларов и воровстве Более двадцати млн. долларов из молдавского Banca de Economii.



Источник: РИА Новости

Новости Государство и власть
  • Генсек НАТО пригрозил России "скоординированным ответом" на решение по ДРСМД
  • Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку - 2"
  • Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией
  • США исключили продажу Турции F-35
  • ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно провести обмен "всех на всех"
  • Путин упростил получение гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей
  • Всемирный конгресс украинцев включили в список нежелательных организаций
  • В Ираке убили турецкого дипломата
  • Двое из задержанных сотрудников ФСБ признали вину в разбое
  • Один из задержанных сотрудников ФСБ признал вину в разбое








  •    
     Copyright © RIN 2003-
     * Обратная связь