Russian Information Network
English
Каталог политической системы общества 
Центральные органы государственной власти
Региональные органы государственной власти
Общероссийские общественные объединения
Региональные общественные объединения
История 
Происхождение древнерусского государства
Государство и власть в разные периоды
Персоналии
Теория 
Теории происхождения государства
Политические учения
Государство
Власть
Типология государств
Современная Россия 
Основы конституционного строя
Россия сегодня
best-newmovies.net


Тесты
Новости
RIN.ru

  Вы находитесь:   Новости.

Полиция пресекла деятельность международной банды, выводившей деньги из России


22.02.2019 06:04:11
. правоохранительные органы прекратила деятельность интернационального преступного братства, которое за 2013-2014 годы вывело за пределы России более 37 млрд. рублей, поведала официальный уполномоченный ведомства Ирина Волк.

по ее выражениям, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили со счетов подконтрольных им юрлиц в банках " Западный " и " Русский Земельный Банк " деньги в зарубежные организации, к примеру, молдавский " BC Moldindconbank S. A.".

Волк уточнила, что деньги в рублях списывались со счетов в российских банках по подложным решениям судов Молдавии.

определено, что организаторами преступного братства были граждане России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено дело по УК по статьям " Организация преступного братства и участие в нем " и " Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов

во время расследования уже арестовали москвича Александра Коркина.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В настоящее время он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд столицы России заочно арестовал и объявил Плахотнюка в интернациональный розыск по делу о попытке убийства.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был народным избранником в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии Более двадцати млрд. долларов и воровстве Более двадцати млн. долларов из молдавского Banca de Economii.



Источник: РИА Новости

Новости Государство и власть
  • Трамп приписал коалиции США полное освобождение Сирии от ИГ*
  • Климкин признал ухудшение уровня образования на Украине после выхода из СССР
  • Кандидат в президенты Украины обсудил с Медведевым способ сохранить транзит газа
  • В Совете Европы заявили о необходимости сохранить членство России в организации
  • В Кремле отреагировали на слова Трампа по Голанским высотам
  • Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму
  • В Афинах в полицейскую будку у российского посольства бросили гранату
  • Владелец российского танкера, попавшего под санкции, ответил на претензии США
  • Судовладелец танкера "Витязь" опроверг контакты с КНДР
  • Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек








  •    
     Copyright © RIN 2003-
     * Обратная связь